Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Código SKU: GE1004
Duración: 
60 horas
Objetivos Generales y Específicos: 

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Temario: 
  • Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

  • Sujetos obligado

  • Régimen de obligaciones

  • Comunicación de operaciones

  • Control interno

  • Casos especiales

  • Infracciones y sanciones

  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • Anexo

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Destinatarios: 

Las entidades de crédito, entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de fondos de pensiones, sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, sociedades de garantía recíproca, entidades de pago, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda , servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia, personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, casinos de juego, personas que comercien profesionalmente con joyas o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías, fundaciones y asociaciones, gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades.